В Пензенской области расследуют мошенничество с поставкой дизельного топлива. Заявление в полицию подал 57-летний представитель агрофирмы: на электронную почту предприятия пришло письмо от неизвестного, который в переписке назвался сотрудником крупной компании по продаже горюче-смазочных материалов. Общение велось в деловом ключе, без спешки, и собеседник постепенно завоевал доверие работников предприятия.
Аграриям предложили 28 тонн дизтоплива более чем за два миллиона рублей. Цена была выгодной, дело шло к разгару сезонных работ, поэтому от партии не отказались. Стороны обсудили сроки доставки, технические условия и порядок оформления сделки, после чего злоумышленник прислал проект соглашения. Заявитель, не сомневавшийся в законности операции, принял условия, и электронный договор на эту сумму был подписан.
После подписания документов и соблюдения всех формальностей потерпевший перечислил деньги на указанный банковский счет. В оговоренный срок топливо на базу компании не пришло. Связаться с контрагентом не удалось: он перестал отвечать, а его телефон оказался заблокирован. Проверка показала, что фирма, от имени которой велись переговоры, либо не существует, либо ее реквизиты похищены, а счета служили лишь транзитом для украденных средств.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастного, изучая цифровые следы и финансовые транзакции. УМВД России по Пензенской области советует бизнесу ввести жесткий регламент проверки контрагентов.
В ведомстве предупредили, что предоплата переводом на счет банковской карты частного лица или сомнительной фирмы-однодневки, а также отправка денег заранее в расчете на обмен — крайне рискованные операции. При дистанционных переводах в счет предоплаты или отправке товара в ожидании встречной поставки юридических гарантий возврата средств или получения обещанного нет.
Похожий случай произошел в Нижегородской области: там ущерб от поставки некачественного топлива для муниципального транспорта превысил 193 миллиона рублей.